中天黃金“地下炒金案”又現重大進展。

隨著近日國內多地公安機關相繼公佈偵查結果，這起由公安部掛牌督辦案件的脈絡更加清晰。

昨日 (7月16日)，《每日經濟新聞》記者最新獲悉，以郭建軍為首的傢庭式犯罪團夥，非法進行黃金期貨交易，獲利近10億元。

非法交易金額達8000億

今年3月，香港警方曾向《每日經濟新聞》記者表示，中天香港集團有限公司的地下炒金案，已經移交中區重案二隊辦理。

今年6月底，香港創業板上市公司大唐潼金[0.07 0.00%](08299，HK)發佈公告稱，公司執行董事兼副主席郭建軍因涉嫌牽涉非法貿易活動，已被公安部門控制調查。不過，對於郭建軍被調查的細節，公告中並未透露。

警方對外披露的最新信息顯示，自2009年4月以來，以郭建軍為首的傢庭式犯罪團夥，未經國務院期貨監督管理機構的批準，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向全國31個省 (市、區)和香港地區發展客戶4萬多人。通過其設立的網絡黃金交易平臺進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累計收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000多億元，非法獲利近10億元。

《每日經濟新聞》記者查詢發現，中天香港集團有限公司原為中天香港集團，是香港金銀業貿易場下面141號A類會員。3月10日，香港金銀業貿易場發佈公告稱，暫停其司理人李錫明及周玉瑩的職務。

昨日，記者再次登錄香港金銀業貿易場的官方網站查詢，在“認可電子交易商名單”一欄中已經沒有瞭中天香港的蹤跡。

“虛擬盤”的騙局

在高額傭金的誘惑下，越來越多的人成為中天黃金的代理商。郭建軍的“中天騙局”不僅使自己身陷囹圄，還把眾多代理商牽扯瞭進來。近日，國內多個地方的中天黃金的代理商向 《每日經濟新聞》記者透露，因“非法經營”而受到當地警方的調查。

《每日經濟新聞》記者瞭解到，客戶每交易100盎司黃金需繳納100美元的傭金和手續費。代理商就從中天香港集團有限公司獲取60到70美元不等的返傭。

近日，國內多地警方相繼披露瞭“中天黃金”案件的調查進展。本月初，徐州警方對外披露稱，中天黃金在徐州的代理商徐州萬博投資咨詢服務有限公司。自2009年至2012年2月該公司非法經營黃金期貨交易收取傭金 (非法獲利)5000餘萬元，涉及非法經營額達300餘億元。

此外，就在前幾天，南昌警方也通報瞭“中天黃金”案件的進展。公開資料顯示，中天黃金在江西發展的代理商共有20多個，能夠立案的有兩個:以南昌熊某為首的非法經營黃金期貨案，以南昌李某、塗某、計某為首的非法炒金案。

“如果是實盤，即使中天出事瞭，客戶肯定能從合法渠道拿到錢。因為如果是實盤，客戶資金不在交易商那裡。”中天黃金的一位炒金客韓先生此前向《每日經濟新聞》記者表示，在他看來中天黃金的炒金系統隻是一個“虛擬盤”。看似明晰的黃金期貨交易，實際上是在中天設定的一個“虛擬盤”中買進賣出，就像玩一場遊戲，客戶的一切交易都是假的。

警方披露的信息也印證瞭韓先生的推測。據警方相關人士介紹，中天黃金公司的交易軟件是自主研發，黃金價格也由公司操控，意味著客戶無論是買漲還是買跌最終都虧損。並且，軟件上發生的交易是內盤交易，實際上沒有真實資本市場合約的交割，與資本市場毫無關系，交易的資金沒有流到資本市場上，而是被中天黃金公司挪作他用。