渣打違反洗黑錢法例 認罰3.4億美元保紐約牌照 |
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渣打集團日前在港交所發佈公告稱，確定向紐約州金融局支付3.4億美元民事罰款，款項須於9月30日之前繳交。
今年8月7日，渣打集團被曝出協助洗錢一事，紐約州金融局經過調查認定，渣打銀行至少於2001年至2007年期間向伊朗國有及私營銀行、企業及個人提供美元結算服務。在為伊朗客戶處理交易時，渣打銀行通過在其內部稱為“修復”的做法刪除有關電匯付款訊息，以及刪除或省略有關伊朗的資料。上述材料涉及約5.9萬宗交易，總值約2500億美元。 紐約州金融局認為，該行違反瞭美國反洗黑錢的法例，並起訴該行。同時，渣打銀行紐約分行還面臨營業執照被吊銷的危險。 隨後，渣打集團開始和紐約州金融局接觸希望得到和解。同時與美國當局的其他部門接觸，就集團有關過往遵守美國制裁法律的情況進行復核，並表示“集團不能預計此項復核及相關討論將於何時完成及結果如何，因此現時不能合理地量化集團須承擔的潛在責任，會於適當時候公佈解決方案的詳情”。 相關分析人士表示，和解後渣打銀行紐約分行的營業執照或可免被吊銷.
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